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上海新梅让渡上海新兰房地产开辟有限公司股权

  1、会议召开状况

  上海新梅置业股分有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 第八次会议的会议通知于 2011 年 3 月 1 日以电子邮件的方法投递公 司全部董事,会议于 2011 年 3 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以 现场联合通信表决方法召开。

  2、会经过议定定状况

  1、审议经过了《关于让渡上海关键词开辟有限公司股权的 议案》

  上海关键词开辟有限公司(以下简称“新兰房产”) 系公司 参股企业,注册资金为 12 亿元,公司持股比例为 19.975%,中粮置 业投资有限公司(以下简称“中粮置业”)持股比例为 80.025%。新 兰房产主要开辟位于上海市闸北区西藏北路曲阜路的邃古城项目。 该项目为旧城改革,经过当局相干部分屡次调剂,今朝主要计划为 贸易。因为邃古城项目动迁成本及进度均存在较大年夜不肯定要素,项目后续开辟的资金报答状况和周期难以估计,同时该项目已不契合 公司的开展计谋,因此公司拟向中粮置业让渡所持有的新兰房产 19.975%的股权。经立信管帐师事务一切限公司审计,新兰房产截至 2010 年 12 月 31 日总资产为 2,020,963,504.96 元,净资产为 517,419,732.12 元,每股净资产 0.97 元。经与中粮置业协商,股权 让渡价格为人平易近币 340,695,447.64 元整。该等股权让渡事项完成后, 公司将不再持有新兰房产股权。

  本议案须提交公司股东大年夜会审议。

  2、审议经过了《关于召开 2010 年度股东大年夜会的议案》

  公司决定于2011 年4月2日召开2010年度股东大年夜会。具体事项详 见公司《关于召开2010年度股东大年夜会通知的通知布告》(临2011-7)。

  上海新梅关于召开2010年度股东大年夜会通知的通知布告

  1、召休会议基本状况

  1、会议召开时间:2011 年 4 月 2 日(星期六(002291))上午 9:30

  2、会议召开地点:上海市天目中路 585 号新梅大年夜厦 21 楼会议室

  3、会议召集人:上海新梅置业股分有限公司董事会

  4、会议召开方法:现场投票方法

  2、会议审议事项

  (1) 关于补选第五届董事会董事的议案

  (2) 关于补选第五届监事会监事的议案

  (3) 公司2010年度董事会任务申报

  (4) 公司2010 年度监事会任务申报

  (5) 公司2010年度财务决算申报

  (6) 公司2010年度利润分派预案

  (7) 公司2010年年度申报

  (8) 关于支付2010年度审计报答及聘请公司2011年度审计机构的议案

  (9) 关于修改公司章程的议案

  (10)关于公司2011年估计爆发平常关联生意的议案


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